Лимиты и документы

Это связано с правовыми нормами, определяющими правила международных денежных переводов. Данные и документы, которые мы требуем и признаем, могут отличаться в зависимости от страны регистрации и гражданства отправителя.

Основные данные идентификации, которые нам необходимы:

Имя и фамилия,

Дата рождения,

Адрес проживания в стране отправления,

Причина осуществления переводов,

Контактные данные – электронная почта и номер телефона.

Необходимость добавления сканов или фотографий документов возникнет в случае, если сумма твоих переводов превысит эквивалент 1000 евро в течение 90 дней или если этого потребует страна отправления или страна получения средств. Система уведомит тебя, когда и где нужно добавить документы. Стандартным документом, который мы требуем для увеличения лимита, является документ, подтверждающий личность. После завершения проверки лимит отправки переводов будет увеличен до эквивалента 15 000 евро в течение 90 дней. Для суммы переводов, превышающей эквивалент 15 000 евро в течение 90 дней, необходимо предоставить документ, подтверждающий источник происхождения средств. Кроме того, согласно правилам, EasySend может потребовать от своих клиентов представления дополнительных или нестандартных документов в зависимости от оценки риска данной транзакции.

Документ, подтверждающий личность, должен быть актуальным и содержать читабельные данные, такие как имя и фамилия, номер документа, дата выдачи и срок действия. Фотография или скан документа должны быть четкими, и все данные на нем читаемыми и не обрезанными.

Паспорт,

Национальная удостоверение личности ЕС – выданная на территории член-государства ЕС,

Водительское удостоверение, выданное на территории Соединенного Королевства Великобритании (не принимаются водительские удостоверения, выданные другими странами), • Разрешение на проживание, выданное на территории член-государства ЕС (для граждан стран, не входящих в ЕС).

Документ, подтверждающий источник происхождения средств, должен четко указывать и подтверждать, откуда поступают передаваемые средства. Это может быть, например, банковская выписка, договор купли-продажи, кредитный договор, нотариальный акт и т.д.

Если клиент не соблюдет требования предоставления документа, EasySend вправе отказать в осуществлении перевода. В случае подозрения на отмывание денег или другого преступления, EasySend имеет законное обязательство уведомить об этом соответствующие органы без необходимости уведомления клиента.