Ліміти і документи

Чому я маю вказувати свої дані під час здійснення переказу?

Це пов'язано з правовими нормами, що визначають правила міжнародних грошових переказів. Дані та документи, які ми вимагаємо та визнаємо, можуть відрізнятися залежно від країни реєстрації та громадянства відправника.

Які ідентифікаційні дані мені потрібно надати?

Основні обов'язкові для нас ідентифікаційні дані:
  • Ім'я та прізвище
  • Дата народження
  • Адреса проживання у країні відправлення
  • Причина здійснення переказів,
  • Контактні дані – електронна пошта і номер телефону.

    • Коли і які документи мені потрібно надати?

    Необхідність додавання сканів або фотографій документів виникне у випадку, коли сума твоїх переказів перевищить еквівалент 1000 євро протягом 90 днів або якщо цього вимагає країна з якої надсилаются кошти або країна отримання коштів. Система повідомить тебе, коли і де потрібно додати документи. Стандартним документом, який ми вимагаємо для збільшення ліміту, є документ, що підтверджує особу. Після завершення перевірки ліміт відправки переказів буде збільшено до еквіваленту 15 000 євро протягом 90 днів. Для суми переказів, яка перевищує еквівалент 15 000 євро протягом 90 днів, потрібно надати документ, що підтверджує джерело походження коштів. Додатково, згідно з правилами, EasySend може вимагати від своїх клієнтів представлення додаткових або нестандартних документів залежно від оцінки ризику даної транзакції.

    Який документ, що посвідчує особу, я можу додати і в якій формі?

    Документ, що підтверджує особу, повинен бути актуальним і містити видимі дані, такі як ім'я та прізвище, номер документа, дата видачі і термін дії. Фотографія або скан документа повинні бути чіткими, і всі дані на ньому читабельні та не обрізані.
  • Паспорт,
  • Національна посвідка особи ЄС - видана на території країни-члена ЄС,
  • Водійські права, видані на території Об'єднаного Королівства Великої Британії (не приймаються водійські права, видані іншими країнами),
  • Дозвіл на проживання, виданий на території країни-члена ЄС (для громадян країн, які не є членами ЄС).

    • Який документ, що підтверджує походження коштів, я можу додати?

    Документ, що підтверджує джерело походження коштів, повинен чітко вказувати та підтверджувати, звідки надходять передані кошти. Це може бути, наприклад, банківська виписка, договір купівлі-продажу, кредитний договір, нотаріальний акт тощо.

    Що станеться, якщо клієнт EasySend відмовиться надати документи?

    Якщо клієнт не виконає вимоги представлення документу, EasySend може відмовити в здійсненні переказу. У випадку підозри на відмивання грошей чи іншого злочину, EasySend має законне зобов'язання повідомити про це відповідні органи без необхідності повідомлення клієнта

    Я маю фірму, які документи мені потрібно оформити?

    Акціонерна компанія, ТОВ, ТОВ, ПП. Z O.O./ Компанія з відповідальністю акціонерів до суми гарантії. (Обмежено гарантією)

  • Копія документа реєстрації компанії, наприклад, свідоцтво про внесення до торгового реєстру (certificate of incorporation), витяг з Комерційного реєстру (KRS),
  • Документи, що підтверджують особистість всіх директорів компанії,
  • Якщо ви, власник облікового запису EasySend, не є власником/директором/акціонером компанії, в цьому випадку ми вимагаємо подання листа, підписаного одним із директорів, що надає вам повноваження здійснювати перекази від імені компанії, а також копії його посвідчення особи,
  • Якщо один чи кілька акціонерів є іншою компанією, в цьому випадку ми вимагаємо копії документа реєстрації цієї компанії,
  • У випадку компаній з-за меж Великобританії та Польщі можуть бути вимоги до додаткових документів (договір компанії, документ, що підтверджує адресу проживання директора/власника облікового запису EasySend), підтвердження присвоєння номера ПДВ (за бажанням).

    • Партнерство

  • Договір про партнерство,,
  • Документ, що підтверджує особистість та адресу власника/партнера облікового запису EasySend,
  • Підтвердження присвоєння номера ПДВ (за бажанням).

    • Індивідуальне підприємництво

  • Документ, що підтверджує здійснення підприємницької діяльності,
  • Документ, що підтверджує особистість,
  • Підтвердження місця проживання, якщо реєстраційний документ фірми не підтверджує поточну адресу проживання,
  • Підтвердження присвоєння номера ПДВ (за бажанням).

    • Не можеш знайти відповідь ?
    Звернись до нас

    Наші консультанти в твоєму розпорядженні з понеділка по суботу!

    Телефон

    UK +44 20 3318 7267UE +353 1 485 44 89PL +48 58 500 86 75

    Електронна пошта

    [email protected][email protected][email protected]

    Чат

    Напиши нам